Du narcotrafic à la RSE : pourquoi l’évaluation des tiers devient incontournable

Dans le dernier Hors-série Compliance du magazine JEM de l’AFJE, Ambre Steyer, associée chez Proetic, analyse l’évaluation des tiers comme levier essentiel pour assécher les ressources du crime organisé et freiner son ancrage dans l’économie légale.

En contribuant à fermer les canaux de blanchiment et à neutraliser les tentatives d’ancrage dans l’économie légale, l’évaluation des tiers participe à l’objectif stratégique : priver les organisations criminelles de leurs ressources et de leur légitimité. Essentielle pour détecter les risques en amont, l’évaluation initiale ne suffit pas et doit s’accompagner d’un suivi structuré dans la durée.

« Bien souvent, c’est après la signature que surviennent les anomalies. D’où la nécessité de mettre en place un suivi postérieur structuré, permettant de passer d’une vigilance ponctuelle à une vigilance continue ».

L’article explore :

• L’infiltration de l’économie légale par les réseaux criminels
• Les évolutions clés de la stratégie française contre le narcotrafic narcotrafic
• L’importance d’un suivi continu après l’évaluation des tiers
• Comment les audits transforment les engagements RSE en pratiques réelles

🔗 L’article est disponible ici 

Bonne lecture !